Финансовые расследования;
Страховые расследования;
Корпоративные расследования;
Контроль персонала;
Недобросовестная конкуренция;
Сбор необходимых сведений по всем гражданским делам;
Сбор сведений при посягательстве на честь и достоинство;
Установление анонимов, порочащих честь и достоинство;
Изучение сложившегося рынка на основе комплексного анализа;
Сбор информации для деловых переговоров;
Выявление некредитоспособных и недобросовестных партнеров;
Выявление факторов злоупотребления и обмана;
Выяснение биографических или иных характеризующих личность данных;
Сбор и анализ информации при заключении договоров, контрактов (при приеме на работу, предоставлении кредитов, брачных и т.п.);
Установление фактов неправомерного использования фирменных знаков, логотипов, эмблем, штампов, наименований, документов;
Установление фактов недобросовестного партнерства;
Выявление факторов и источников разглашения сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, сведений относящихся к личной жизни граждан;
Поиск без вести пропавших граждан;
Поиск утраченного, похищенного любым способом имущества;
Установление материального положения, имущества, должника;
Оказание помощи административным, правоохранительным органам;
Сбор сведений по уголовным, приостановленным и прекращенным уголовным делам, в том числе по отказным материалам;
Консультирование и выдача рекомендаций индивидуального характера по поставленным вопросам;
Проверка, установление фактов и определение источников несанкционированного вмешательства в деятельности предприятий, организаций, частных лиц.
Информационно - правовые услуги:
- изучение рынка по профилю деятельности Заказчика и его деловых партнеров (предоставление информационно-аналитических справок и соответствующих рекомендаций );
- сбор информации для деловых переговоров (подготовка информационно-аналитической справки, включая установочные данные по физическим и юридическим лицам);
- установление фактов недобросовестной конкуренции и разглашения коммерческой тайны (проведение необходимых мероприятий по сбору информации, получению установочных данных по физическим и юридическим лицам, анализ и рекомендации);
- консультации по предотвращению утечки служебной информации (экспертная оценка защищенности информации и рекомендации по предотвращению ее утечки);
- предотвращение ситуаций дезорганизующих бизнес Заказчика (предупреждение противоправных действий со сторон недобросовестных конкурентов путем использования собранной информации и ее последующей реализации);
- поиск утраченного Заказчиком имущества и финансов (в России и за рубежом)
- предоставления Информационных баз Заказчику
Информационные справки:
1. Россия:
Экспресс-оценка финансового состояния банков;
Обобщенные сведения о российских импортерах и экспортерах;
Экспорт - импорт российских предприятий;
Российские фирмы (отчетность по данным Госкомстата РФ);
Лица, находящиеся в федеральном розыске;
Информация по регионам России (структура власти, общественные организации, региональные аналитические службы);
Система поиска.
2. Москва и Московская область:
Московские фирмы и их учредители по данным Московской регистрационной палаты;
Московские фирмы и их учредители по данным налоговых органов;
Фирмы Московской области и их учредители по данным налоговых органов;
Фирмы Москвы и Московской области по данным Госкомстата;
Данные по учету автотранспорта в Москве;
Телефоны Москвы МСС, Билайн, АМТ, МТС;
Москвичи имеющие заграничные паспорта;
Фонд обязательного медицинского страхования (по всем жителям Московской области);
Недвижимость Москвы по данным Департамента Правительства Москвы (нежилой и жилой фонд);
Проспекты эмиссий и годовые отчеты банков;
Электронные версии газет;
Сводки ГУВД по Москве и Московской области.
3. С.Петербург:
Фирмы и их учредители по данным налоговых органов;
Фирмы и их учредители по данным регистрационной палаты;
Фирмы Ленинградской области и их учредители по данным налоговых органов;
Частные телефоны С.Петербурга.
4. Проверка надежности зарубежного партнера:
Проверка фирмы (расположенной как в США, так и по всему миру) через Dunk&Bradstreet;